Chainalysis：2025年加密領域非法交易量或創新高

2025年1月16日 15:03

來源：Chainalysis；編譯：白水，金色財經

近年來，Crypto越來越成為主流。盡管鏈上*非*法活動以前主要圍繞網絡犯罪，但現在Crypto也被用于資助各種威脅因素，從國家安全到消費者保護。隨著Crypto獲得越來越多的認可，鏈上*非*法活動也變得更加多樣化。例如，一些*非*法行為者主要在鏈下運作，但將資金轉移到鏈上進行*洗*錢。

我們每年報告某些定義的類別——被盜資金、暗網市場和勒索軟件，僅舉幾例。然而，隨著加密犯罪多樣化到包括所有類型的犯罪，鏈上*非*法生態系統見證了日益專業化，使用Crypto的*非*法行為者組織和網絡越來越多，其運作也越來越復雜。特別是，我們看到了大規模鏈上服務的出現，這些服務為多種類型的*非*法行為者提供基礎設施，幫助他們*洗*錢。

這些發展在鏈上是如何展開的？讓我們看一下數據和總體趨勢。

我們還看到加密犯罪涉及的資產類型呈現持續趨勢。

到2021年，BTC毫無疑問是網絡犯罪分子的首選Crypto，這可能是由于其高流動性。然而，自那時以來，我們觀察到BTC的穩步多樣化，穩定幣現在占據了所有*非*法交易量的絕大部分（占所有*非*法交易的63%）。這一新現實是更廣泛的生態系統趨勢的一部分，其中穩定幣也占據了所有加密活動的相當大比例，穩定幣活動同比增長約77%就證明了這一點。在我們的2024年Crypto地理報告中，我們介紹了穩定幣在一系列市場中的廣泛實際用例，例如存儲價值、匯款、促進跨境支付和國際貿易。此外，如果穩定幣發行人意識到*非*法行為者使用這些資金，他們通常會凍結資金。例如，Tether凍結了與詐騙、恐怖主義融資和逃避制裁有關的令人擔憂的地址，這可能使穩定幣成為*非*法行為者轉移價值的糟糕工具。

盡管如此，盡管存在這些生態系統范圍內的趨勢，但某些形式的加密犯罪（例如勒索軟件和暗網市場(DNM)銷售）仍然以BTC為主導。流行的隱私幣Monero雖然是DNM生態系統中越來越重要的一部分，但并未包括在本報告的分析中。其他*非*法活動（例如詐騙或*洗*錢）通常采取更為折衷的方式，并分散在所有資產類型中。其他*非*法活動（例如與受制裁實體相關的交易）主要轉向穩定幣。受制裁實體（包括在受制裁司法管轄區內運營的個人）通常有更大的動機使用穩定幣，因為在希望從美元的穩定性中獲益的同時，通過傳統方式獲取美元會面臨挑戰。

下面，我們將仔細研究2024年定義加密犯罪的三個關鍵趨勢，這些趨勢將是未來關注的重要趨勢。被盜資金和詐騙仍然猖獗

被盜資金同比增長約21%，達到22億美元。盡管被盜資金中最大份額來自去中心化金融(DeFi)服務，但第二季度和第三季度最受關注的是中心化服務。私鑰泄露占2024年被盜Crypto的最大份額(43.8%)，朝鮮黑客從加密平臺竊取的資金比以往任何時候都多：13.4億美元，占全年被盜總金額的61%。其中一些事件似乎與朝鮮IT工作者有關，他們越來越多地滲透加密和web3公司，破壞其網絡，并使用復雜的策略、技術和程序(TTP)。

2024年高科技和低科技欺詐和詐騙猖獗，高收益投資詐騙和殺豬盤是最成功的欺詐和詐騙類型。我們還觀察到人工智能(AI)在欺詐和詐騙領域的應用日益廣泛，例如高度個性化的性勒索攻擊。這種人工智能的使用與一系列*非*法網絡犯罪的廣泛趨勢一致，因為利用人工智能繞過了解客戶(KYC)要求的服務已經出現。欺詐和詐騙運營商也在利用Huione等擔保服務（如下所述），而加密ATM詐騙越來越令人擔憂，尤其是與老年人欺詐有關。勒索軟件仍是焦點，暗網市場和欺詐商店數量下降

勒索軟件的收入持續達到數億美元，但一系列大規模的多邊執法干擾，加上受害者支付贖金意愿下降，對生態系統造成了沖擊。盡管如此，2024年仍然是富有成效的一年，因為攻擊量相對穩定，一些勒索軟件團體仍然設法勉強支付贖金——盡管金額較低。

暗網市場獲得了20億美元，而2023年接近23億美元，而欺詐商店數量下降了一半多一點，為2.201億美元。欺詐商店數量明顯下降，部分原因是美國和荷蘭大規模關閉了通用匿名支付系統(UAPS)，這是一種加密支付處理器，為包括BrianDumps和Faceless在內的數百家欺詐商店提供交易便利。加密犯罪格局日益多樣化和專業化

包括跨國有組織犯罪集團在內的一系列*非*法行為者越來越多地利用Crypto進行傳統犯罪，例如販毒、賭博、盜竊知識產權、*洗*錢、人口和野生動物販運以及暴力犯罪。此外，一些犯罪網絡正在訴諸Crypto來促進多重犯罪或多種犯罪類型。事實上，在2024年*非*法加密地址收到的總計409億美元中，有108億美元來自“*非*法行為者組織”，這是我們對直接實施網絡犯罪（如黑客攻擊、勒索、販運或詐騙）的服務和個人錢包的統稱，以及那些通過出售犯罪和獲利所需的基礎設施、工具和服務（包括*洗*錢即服務）來促進此類活動的人。

也許沒有哪個實體比在線市場HuioneGuarantee更能說明加密犯罪生態系統的專業化。正如我們在2024年中加密犯罪更新中所強調的那樣，Huione及其平臺上運營的所有供應商自2021年以來已處理了超過700億美元的加密交易。該平臺提供了促進詐騙技術銷售的基礎設施，并處理了殺豬盤和其他欺詐和*騙*局的鏈上交易、被報告為被盜資金的地址、俄羅斯交易所Garantex等受制裁實體、欺詐商店、兒童性虐待材料以及賭博網站和賭場等。

注釋：

[1]交易量是衡量所有歸因經濟活動的指標，是資金轉手的代理指標。今年，我們調整了方法，只包括涉及至少一個歸因實體的交易，同時刪除了剝離鏈、內部服務交易、兩個個人錢包之間的交易、找零以及任何其他不被視為不同經濟參與者之間經濟交易的交易類型。

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