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在菲華商遭綁架撕票 虛擬幣網(wǎng)賭、支付平臺成幫兇

  • 2025年5月31日 16:44

根據(jù)菲律賓當(dāng)?shù)孛襟wGMAIntegratedNews的報道與當(dāng)?shù)鼐剑≒NPPIO)的發(fā)布會內(nèi)容,確認(rèn)在菲知名華商郭從愿及其司機阿瑪尼·帕比洛于四月遭遇綁架,并在其家人支付高達(dá)2600萬元人民幣的贖金后慘遭殺害。

Bitrace調(diào)查人員第一時間對已公開的網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行了情報分析,通過Blockchain追蹤方式還原了事件脈絡(luò),并基于東南亞有組織犯罪網(wǎng)絡(luò)情報庫,挖掘到更多關(guān)聯(lián)加密犯罪事件。

本文旨在對案件中綁架勒索團伙使用的Crypto*洗*錢工具進(jìn)行披露與介紹。HuionePay:被利用的加密支付工具

匯旺支付(HuionePay)隸屬于柬埔寨金融實體匯旺集團(HuioneGroup),系東南亞地區(qū)頗為流行的Crypto支付工具,支持多條公鏈的美元穩(wěn)定幣進(jìn)行結(jié)算,用戶眾多。由于Crypto的無許可特性與匿名性,該支付工具被當(dāng)?shù)赜薪M織犯罪網(wǎng)絡(luò)實體大規(guī)模利用,以實現(xiàn)贓款的清洗、支付轉(zhuǎn)移、變現(xiàn)、存儲等目的。

三聯(lián)生活周刊于2025年5月27日的報道提到:

“菲警方透露,郭從愿家人支付的贖金...(被)兌換成CryptoUSDT(泰達(dá)幣),其中大部分金額(總額超過136.5萬美元,約7558萬比索)已通過位于柬埔寨的金融平臺HuionePay(匯旺App)賬戶提現(xiàn)。”

Bitrace遍歷所有HuionePayUser地址轉(zhuǎn)賬交易數(shù)據(jù)后,成功定位到某個Ethereum地址,該地址在5月4日至5月7日之間收取并向HuionePay熱錢包地址轉(zhuǎn)移價值136.5萬美元的USDTTokens。

表明郭從愿遭綁架殺害案,可能并非該團伙第一次犯罪行為。美元穩(wěn)定幣:去中心化雙刃劍

美元穩(wěn)定幣是部分機構(gòu)通過真實世界資產(chǎn)抵押、算法控制等方式在Blockchain上派發(fā)的幣值錨定美元的Crypto,借助Blockchain技術(shù)特性,美元穩(wěn)定幣在傳統(tǒng)銀行體系之外創(chuàng)造了一個低成本、高效率、去中心化的價值流轉(zhuǎn)體系,被廣泛應(yīng)用于跨境支付、價值存儲、交易中繼等場景。

但同時也極易遭到犯罪團伙的惡意利用,網(wǎng)賭、*洗*錢、黑灰產(chǎn)交易、欺詐等犯罪實體正在廣泛采用美元穩(wěn)定幣——尤其是泰達(dá)幣USDT,幫助進(jìn)行上游犯罪與下游資金清洗。

本次事件中,USDT就被利用于勒索資金的轉(zhuǎn)移清洗。

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這批地址在案發(fā)后的三天里,轉(zhuǎn)移并清洗了價值超過176萬美元的USDT,其中20.55萬USDT被成功攔截,這個數(shù)值與新聞報告中的金額相符合。但即便當(dāng)?shù)鼐揭呀?jīng)執(zhí)行了及時的鏈上執(zhí)法,仍然有超過140萬美元的USDT成功逃逸,并通過跨鏈橋流入下游HuionePay地址。加密貨幣網(wǎng)賭平臺:*洗*錢犯罪溫床

網(wǎng)賭平臺及其代理商向賭客提供投注服務(wù)的行為,在部分國家或地區(qū)屬于違法行為而遭到打擊。這類打擊行為包括但不限于針對網(wǎng)賭平臺經(jīng)營者的技術(shù)風(fēng)度與網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管,以及針對賭客的金融監(jiān)管與反*洗*錢措施。為了規(guī)避來自傳統(tǒng)金融體系的制裁,大量網(wǎng)賭平臺會接入Crypto支付工具,結(jié)合基于銀行賬戶的法幣收付渠道,來為賭客的充值、提現(xiàn)活動提供解決方案。

建立在網(wǎng)賭平臺龐大的資金流水規(guī)模之上,大量上游犯罪團伙選擇通過網(wǎng)賭平臺來對資金進(jìn)行清洗,本案中受害人家屬支付的贖金,第一步便是通過當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)賭平臺進(jìn)行USDT的轉(zhuǎn)換。

媒體報道與當(dāng)?shù)鼐?月6日發(fā)布會提到:

“郭從愿家人支付的贖金先以比索支付給兩家賭場中介公司——九王朝集團(9DynastyGroup)和白馬俱樂部(WhiteHorseClub)的電子錢包賬戶,然后一部分被兌換成美元,再兌換成CryptoUSDT”

“...境外服務(wù)商(VASP)已成功凍結(jié)了價值7.9萬美元(約合437.9萬比索)的賬戶資金。”

Bitrace基于威脅情報庫中與九王朝集團和白馬俱樂部相關(guān)的地址標(biāo)簽,對案發(fā)期間發(fā)生的轉(zhuǎn)賬活動進(jìn)行了調(diào)查,結(jié)合下游*洗*錢鏈路的資金溯源,成功匹配并復(fù)現(xiàn)了USDT初始轉(zhuǎn)移鏈路。

而穩(wěn)定幣,作為加密行業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一,已經(jīng)被這類風(fēng)險實體所廣泛采用。根據(jù)Bitrace所發(fā)布的《2025年度加密犯罪報告》,與高風(fēng)險活動相關(guān)的穩(wěn)定幣交易,占比已經(jīng)超過總交易規(guī)模的5%,對合規(guī)展業(yè)機構(gòu)以及普通投資者構(gòu)成巨大資金威脅。

Web3機構(gòu)經(jīng)營者應(yīng)對這一威脅提高警惕,更多了解并遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī),并與監(jiān)管部門建立溝通渠道,與全球主要國家執(zhí)法部門建立執(zhí)法協(xié)作渠道,防止業(yè)務(wù)地址與客戶地址遭受風(fēng)險資金污染。

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